反洗钱合规体系建设及案例分析

中国保险网络大学

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反洗钱合规体系建设及案例分析

倪建明，经济学博士

上海富拉凯会计师事务所/上海富拉凯金融软件有限公司 总经理

曾任

人民银行上海清算所产品研发部总经理；

中国反洗钱监测分析中心交易分析三部、四部主任；

中国人民银行国际司世界银行处、国际清算银行(BIS)处副调研员；

国际货币基金组织(IMF)亚太部特别任命国别经济学家；

亚马逊云科技中国公司首席金融政策官、首席金融合规专家；

国际商业机器(IBM)中国公司数据专员、MSM营销系统主管。

课程内容

一、2021反洗钱法修订内控合规要点

二、2021“3号令”内控合规管理办法

三、实施三大举措促进保险业内控合规

保险机构反洗钱工作3大痛点

重视不够：合规资源欠缺，业务扩张条线繁杂，面对海量数据，独臂难支

落地难：缺乏系统投入、技能培训投入;缺乏工具和手段，工作落实难

协调难：市场客户不理解，内部与条线业务目标冲突，部门协调难

结果：反洗钱内控制度不健全、人力、财务、技术资源不落实，面对“双罚”重压，合规形势严峻。